“COINO” isimli kripto platformuna operasyon: 17 gözaltı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından Terörün Finansmanı ve Kara Para Aklamanın Önlenmesine Yönelik Suç Araştırma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesaplarında yapılan incelemelerde, şirketin 2024 yılı temmuz-aralık dönemindeki toplam para girişi şöyle: 211 milyon 563 bin 563 lira, Ocak-Mayıs 2025 arasındaki toplam ise 211 milyon 563 bin 563 lira oldu. Para girişinin ise 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 lira olduğu kaydedildi.
Açıklamada, kurumsal hesaplardan kripto para sağlayıcılarının yurt dışı platformları da dahil olmak üzere tüzel kişilere 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 lira, kişisel hesaplara ise 282 milyon 923 bin 646 lira gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, “Şirketin kripto para hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişilen açık kaynaklı veriler üzerinde yapılan analiz çalışmalarında, 23 Temmuz tarihine kadar toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT (mevcut döviz kuruyla yaklaşık 32 milyar lira) kripto para girişi ve 769 milyon 446 bin 673 USDT kripto para çıkışı, 330 milyon 777 bin 643 USDT (yaklaşık 10.000 lira tutarındaki kripto para çekme işleminin herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığının anlaşıldığını belirtiyor.
Açıklamada, şirketin hesaplarından para gönderen 802 gerçek kişiden 645'inin “kaçak bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartını kötüye kullanma” gibi suçlar açısından bilgisine ulaşıldığı, 172 kişinin ise bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma başlatıldığı belirtildi.
Elde edilen bulgular sonucunda “kaçak bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi suçlardan elde edilen gelirlerin gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarından COINO AŞ adlı şirkete yatırıldığı, şirkete yatırılan suç gelirlerinin ise kripto paralara çevrilerek hiçbir platformda bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışı olan kripto para sağlayıcıların platformlarına aktarıldığı tespit edildi.
Toplam değeri 637 milyon lira olan 10 araç, 7 mülk ve 16 şirkete el konuldu
Açıklamada, “suçtan kaynaklanan gayrimenkul varlığının aklanması” suçunun, suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına götürülerek işlendiği ve bu suçun faili olduğuna inanılan 1'i cezaevinde olmak üzere 22 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı, İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla şüpheliler ve yakınlarına ait 10 araç, suçtan elde edilen varlık sayılan yaklaşık 637 milyon lira değerindeki 7 gayrimenkul ve COİNO AŞ'nin de aralarında bulunduğu suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan 16 şirkete el konulduğu bildirildi.
Ayrıca gerçek kullanıcıların bulunma ihtimali nedeniyle herhangi bir şikayetin önüne geçilmesi amacıyla TMSF'nin COINO AŞ'ye kayyım olarak atandığı bilgisi paylaşıldı.
